jueves, 19 de diciembre de 2013

Normativa vigente a cumplir por los Registros con relación al control de lavado de dinero


El Dr. Eduardo Mascheroni, docente en cursos de capacitación registral de todo el país —a quien en la foto vemos en el autodromo "El Zonda" de la provincia de San Juan— nos ofrece en nuestra edición Nº 29 un detallado análisis de la normativa que los Registros Seccionales deben aplicar en función de las regulaciones sobre el Control de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo implementadas por la Unidad de Información Fianciera (UIF). Se incluye en el análisis las novedades instruidas por la Disposición D.N. Nro. 446/13 y la Circular D.A.N.J. Nº 2/13

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